블록체인 분석 (Blockchain Analysis)
쉽게 풀면
블록체인은 모든 거래 내역이 영구히 공개적으로 기록되는 장부와 같습니다. 블록체인 분석은 이 장부를 따라가며 어떤 지갑에서 어떤 지갑으로 돈이 흘러갔는지 지도를 그리는 작업입니다. 마치 은행 계좌 이체 내역을 추적하듯, 가상자산이 여러 지갑을 거쳐 이동한 경로를 하나씩 짚어가는 것입니다. 이를 통해 익명처럼 보이는 지갑 주소도 실제 거래소 계정이나 특정 인물과 연결될 수 있습니다.
왜 중요한가
가상자산을 이용한 자금세탁, 랜섬웨어 대가 지급, 다크웹 거래 등 범죄가 늘어나면서 이를 추적할 수 있는 기술적 방법이 수사와 재판에서 중요한 증거로 활용됩니다. 법과학 논문에서는 블록체인 분석 도구의 신뢰성과 법정 증거로서의 채택 가능성이 자주 논의됩니다.
논문에서는 이렇게 쓰입니다
범죄 수익금이 여러 지갑을 거쳐 어디로 흘러갔는지 조사했다는 의미입니다.
블록체인 추적 결과가 다른 디지털 증거와 함께 재판 증거로 쓰였다는 뜻입니다.
조금 더 깊게 보면
블록체인 분석은 거래 그래프(transaction graph)를 구성하여 주소 간 자금 흐름을 시각화하고, 군집화(clustering) 기법으로 동일 소유자로 추정되는 여러 주소를 묶어냅니다. 거래소의 KYC(고객확인) 정보와 대조하면 익명 주소를 실제 신원과 연결하는 단서를 얻을 수 있습니다. 믹서(mixer)나 텀블러(tumbler)처럼 자금 흐름을 의도적으로 흐리는 서비스는 분석 난이도를 크게 높입니다.
주의할 점
블록체인 주소와 실제 신원의 연결은 정황 증거에 의존하는 경우가 많아 단독으로 확정적 증거가 되기 어렵습니다. 또한 프라이버시 코인이나 믹싱 서비스가 개입된 경우 추적 정확도가 크게 떨어질 수 있습니다.